（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-50

成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召集的合法、合规性：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议时间 - 现场会议时间：2025年 1月 7日（星期二）下午 14:30。 - 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 7日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6. 股权登记日：2024年 12月 31日（星期二）。 7. 出席对象 - 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司。

二、会议审议事项 1. 本次股东大会审议的议案由公司第十届董事会第十七次会议审议通过，审议程序合法、资料完善。 2. 议案编码及名称 - 100：总议案：除累积投票议案外的所有议案。 - 1.00：《关于为下属子公司东营津膜环保科技有限公司提供担保的议案》。

三、会议登记等事项 1. 登记方式 - 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。 - 自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股东证券账户卡（深圳）办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东证券账户卡（深圳）办理登记手续。 - 股东可用传真或信函方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2. 登记日期及时间 - 2025年 1月 3日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。 - 2025年 1月 6日上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00。 3. 登记地点（信函地址）：成都市武侯区锦城大道 1000号成都市兴蓉环境股份有限公司证券事务部；邮编：610041；传真：028－85007801。 4. 注意事项：与会股东或代理人请按照上述登记方式携带相应的资料原件到场。 5. 会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程 1. 投票代码：360598。 2. 投票简称：兴蓉投票。 3. 填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 5. 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

五、备查文件 公司第十届董事会第十七次会议决议。